Styrelse

Mekonomens styrelse består av sju stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Stämmovalda styrelseledamöter 2011

Årsstämman 2011 omvalde Fredrik Persson (ordförande), Marcus Storch (vice ordförande), Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber och Helena Skåntorp. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Tre av ledamöterna är oberoende även i förhållande till större aktieägare. VD ingår inte i styrelsen och ej heller någon annan från koncernledningen.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och skall dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Styrelsen har under 2010 haft elva sammanträden varav ett konstituerande . Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är bolagets ekonomi- och finanschef. Relevant mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Någon avvikande ståndpunkt som förts till protokollet har inte framförts vid något möte under året. Frågor av lite större betydelse som diskuterats under året har i huvudsak rört bolagets ekonomiska utveckling, lansering av nya koncept samt större förvärv.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen är av uppfattningen att det finns bra system för uppföljning och kontroll av den ekonomiska ställningen gentemot de fastställda målen, att kontroll sker av att lagar och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant.

Det finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och VD samt rapporteringsprocessen. Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak:

- Arbetsordning för styrelsens arbete
- VD-instruktion
- Attestordning

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Utvärderingen görs genom att styrelsens ordförande har individuella möten med alla ledamöter i styrelsen. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2010 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt kodens krav avseende styrelsens arbete.

Årsstämman 2011 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det till styrelsearvode skall avsättas 1 700 000 SEK, varav 400 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande, 300 000 SEK avser arvode till styrelsens vice ordförande samt att 200 000 SEK avser arvode till var och en av övriga styrelseledamöter.

Styrelsen	Närvaro styrelsemöten	*Beroende/Oberoende)**	Styrelseledamot sedan
Fredrik Person, ordförande	11/11	B	Augusti 2006
Marcus Storch, vice orförande	11/11	B	Augusti 2006
Wolff Huber	11/11	O	Augusti 2006
Helena Skåntorp	10/11	O	Maj 2004
Kenny Bräck	10/11	O	Maj 2007
Anders G Carlberg	10/11	B	Augusti 2006
Antonia Axelsson Johnson	9/11	B	Augusti 2006

*) Enligt definition i "Svensk kod för bolagsstyrning".
Samtliga ledamöter är oberoende till bolaget och dess ledning.
O = Ledamoten är att anse som oberoende till större aktieägare i bolaget.
B = Ledamoten är att anse som beroende till större aktieägare i bolaget.